As autoridades israelenses bloquearam cerca de 200 contas localizadas na bolsa de criptomoedas Binance, supostamente ligadas a organizações terroristas palestinas e islâmicas, entre elas o ISIS.
Uma investigação da agência de notícias Reuters na sexta-feira afirmou que várias das contas eram de propriedade de empresas palestinas ligadas ao Hamas, de acordo com documentos obtidos do Escritório Nacional de Financiamento ao Terrorismo (NBCTF) de Israel.
Um dos documentos da NBCTF – uma Ordem de Apreensão Administrativa (ASO) – foi publicado junto com o relatório. Datada de 12 de janeiro de 2023 e assinada pelo ministro da Defesa de Israel, Yoav Galant, a ASO especificou duas contas da Binance pertencentes a um palestino de 28 anos chamado Osama Abuobayda, supostamente ligado ao ISIS. O texto da ASO observou que Galant havia ordenado a apreensão para “frustrar a atividade da organização terrorista Estado Islâmico (ISIS)”.
A ASO omitiu detalhes críticos, incluindo o valor em dólares das contas de Abuobayda. O volátil setor de criptomoedas está atualmente avaliado em mais de US$ 1,2 trilhão em todo o mundo, cerca de metade dos quais é contribuído pela principal moeda digital, o bitcoin. A ASO não disse se Abuobayda comprou bitcoin, uma ou mais das centenas de “altcoins” que inundam o mercado ou uma mistura dos dois.
De acordo com a Reuters, o Departamento do Tesouro dos EUA divulgou no ano passado que o Estado Islâmico recebeu doações criptográficas que posteriormente converteram em dinheiro, acessando fundos por meio de plataformas de negociação criptográfica não especificadas.
Os reguladores em todo o mundo há muito pedem controles mais rígidos nas trocas de criptomoedas para evitar atividades ilegais, desde a lavagem de dinheiro até o financiamento do terrorismo. “As apreensões da NBCTF de Israel destacam como os governos estão visando empresas de criptomoedas em seus esforços para impedir atividades ilegais”, observou a Reuters em seu relatório.
A Binance, fundada em 2017 pelo CEO Changpeng Zhao, diz em seu site que analisa solicitações de informações de governos e agências de aplicação da lei caso a caso, divulgando informações conforme exigido por lei.
Em uma resposta furiosa em seu blog da empresa às alegações avançadas pela Reuters, a Binance acusou a agência de notícias de “omitir deliberadamente fatos críticos para caber em sua narrativa”.
A bolsa observou que um “fato muitas vezes esquecido (ou talvez neste caso, deliberadamente ignorado) é que não é possível para uma troca de criptomoedas (ou qualquer pessoa) bloquear ou reverter um depósito de ativo digital depois que uma transação foi verificada no blockchain. Esta é uma característica fundamental de todas as transações de ativos digitais.”
A entrada do blog também apontou com referência ao ISIS que “é importante esclarecer que os malfeitores não registram contas com os nomes de suas empresas criminosas. É por isso que nossa equipe colabora com a aplicação da lei e aproveita as informações que estão disponíveis apenas para eles, a fim de identificar indivíduos que operam contas para organizações ilícitas.”
Publicado em 07/05/2023 02h30
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