Apesar de fechar um processo com vítimas do terrorismo em 2015, o banco com sede em Amã continuou a transferir dinheiro para entidades com suspeitas de ligações com grupos terroristas, mostram documentos
Um vazamento massivo de relatórios de inteligência financeira revela que o Arab Bank facilitou pagamentos a organizações e órgãos suspeitos de estarem ligados ao terrorismo, mesmo depois que o banco com sede na Jordânia concordou em pagar quantias enormes em compensação às vítimas do terrorismo.
A informação aparece em um relatório confidencial de inteligência financeira compilado por um banco britânico chamado Standard Chartered Bank (SCB), que atuou como banco correspondente do Arab Bank. O SCB suspeitou que o Arab Bank continuou a transferir dinheiro para “entidades com ligações suspeitas com grupos terroristas” até 2016, ano em que o relatório foi apresentado.
O Arab Bank, que opera em Amã, é um dos maiores bancos do mundo árabe.
Em 2004, o Arab Bank foi processado nos Estados Unidos por vítimas americanas de ataques terroristas perpetrados em Israel. Os autores alegaram que o banco havia realizado transferências eletrônicas para várias entidades vinculadas ao Hamas e, portanto, era parte no financiamento do terrorismo.
O próprio julgamento foi aberto uma década depois, em 2014. Após seis semanas, o júri decidiu a favor dos demandantes.
O banco apelou do veredicto, mas ao mesmo tempo entrou em negociações de acordo. Os detalhes do acordo que foi finalmente alcançado permanecem confidenciais, mas de acordo com relatos da mídia israelense, o banco concordou em indenizar os demandantes em cerca de US $ 1 bilhão.
Em 2018, o banco venceu o seu recurso com base na alegação de que o juiz deu instruções incorretas ao júri antes do julgamento. Embora o veredicto do júri tenha sido anulado, o acordo permaneceu em vigor.
No final de 2019, outro processo foi movido contra o banco por mais de 1.000 vítimas do terrorismo e suas famílias. Este processo foi movido por cidadãos israelenses no Tribunal Distrital de Jerusalém. A denúncia menciona uma longa lista de ataques terroristas, incluindo o atentado suicida de Páscoa em março de 2002 no Park Hotel em Netanya (no qual 30 civis foram mortos no pior ataque da Segunda Intifada), o ataque à discoteca Dolphinarium de junho de 2001 em Tel Aviv (no qual 21 israelenses, a maioria deles adolescentes, foram mortos), e o atentado suicida de agosto de 2001 no restaurante Sbarro em Jerusalém (no qual 15 civis foram mortos).
Agora, um vazamento massivo de relatórios financeiros classificados enviados por bancos de todo o mundo para a Financial Crimes Enforcement Network do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCen), revelou que o banco britânico continuou a trabalhar com o banco jordaniano durante os anos do processo. e depois, e que algumas das transferências bancárias que passaram pelo banco britânico levantaram suas suspeitas.
Os relatórios financeiros, que foram apresentados ao Congresso dos Estados Unidos como parte da investigação sobre a interferência russa nas eleições de 2016, vazaram para o site de notícias Buzzfeed, que por sua vez os compartilhou com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos e, por meio deles, com 400 jornalistas de 108 meios de comunicação em todo o mundo.
(Os parceiros israelenses do ICIJ são Uri Blau, o autor deste artigo, e Shomrim, o Centro para Mídia e Democracia, que o disponibilizou ao The Times of Israel.)
O Arab Bank foi cliente do Standard Chartered Bank por 25 anos. O banco britânico serviu como banco correspondente e executou transferências eletrônicas em nome do Arab Bank.
Relatórios que o SCB apresentou ao FinCen revelam que entre 2013 e 2014, anos após o ajuizamento da ação nos Estados Unidos, o Arab Bank realizou mais de 2.000 transações bancárias, totalizando cerca de US $ 24 milhões, que levantaram a suspeita do SCB de serem destinadas a organizações e entidades ligadas terrorismo.
No início de 2016, o SCB apresentou outro relatório descrevendo 910 novas transferências eletrônicas, totalizando mais de US $ 11 milhões, que pareciam suspeitas ao banco.
O último grupo de transferências foi realizado até 1º de fevereiro de 2016 – ou seja, por um período de cerca de um ano e meio após o início e término do julgamento dos EUA contra o Arab Bank.
Muitas dessas transferências foram categorizadas como destinadas a “doações”, “caridade”, “apoio” ou “presentes”. O SCB relatou sua preocupação com o fato de essas transferências serem, na verdade, pagamentos ilegais disfarçados e de muitas das transferências terem sido realizadas por pessoas cuja identidade não foi possível verificar.
O SCB disse em seu relatório que essas descobertas o fizeram parar de trabalhar com o Banco Árabe.
É importante ressaltar que o ato de apresentar denúncias ao governo dos Estados Unidos não é suficiente para determinar a ocorrência de qualquer atividade ilícita, e que é possível que as transferências tenham sido legais e que seu padrão de execução tenha ocorrido para levantar as suspeitas do banco de relatórios.
Em um comunicado, o Arab Bank disse ao ICIJ que “abomina o terrorismo e não apóia nem incentiva atividades terroristas”. O banco disse que as acusações contra ele datam de quase 20 anos, numa época em que as leis, ferramentas e tecnologias anti-lavagem de dinheiro eram diferentes do que são agora.
“Em todos os países onde opera, o Arab Bank está em dia com os reguladores do governo e cumpre as leis antiterrorismo e lavagem de dinheiro”, disse o banco. Os limites regulatórios dos EUA de 2005 contra o banco foram formalmente suspensos em 2018.
O Standard Chartered disse à BBC, parceira do ICIJ, que “iniciou o fechamento da conta” em conexão com o Arab Bank logo após o veredicto do júri. “Esse processo pode levar tempo em alguns casos”, disse o banco, “mas em todos os casos o banco continua a cumprir suas obrigações regulatórias” enquanto fecha as contas.
Arab Bank observou que “desfruta de um relacionamento de longa data com o Standard Chartered” que “continua até hoje”.
O Standard Chartered não processa mais transações em dólares para o Arab Bank, mas ainda fornece outros serviços bancários para a instituição financeira jordaniana, disse Arab Bank ao ICIJ.
Vazaram milhares de relatórios de atividades suspeitas
Os documentos chegaram aos repórteres como parte de um vazamento sem precedentes de relatórios de inteligência financeira que foram submetidos ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O vazamento também inclui relatórios sobre empresários, empresas e bancos israelenses.
Esses relatórios de inteligência financeira, conhecidos como relatórios de atividades suspeitas, documentam atividades econômicas suspeitas que podem estar relacionadas à lavagem de dinheiro e / ou financiamento do terrorismo.
Instituições financeiras em todo o mundo são obrigadas a enviar tais relatórios à Financial Crimes Enforcement Network do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. É por isso que esse vazamento foi apelidado de arquivos FinCen.
O FinCen é responsável por coletar informações sobre atividades financeiras suspeitas que podem ser lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. A contraparte israelense da FinCen é a Autoridade de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terror de Israel no Ministério da Justiça.
Os relatórios vazados estavam entre os milhares de documentos que foram apresentados ao Congresso dos EUA como parte da investigação sobre as suspeitas de interferência russa nas eleições presidenciais de 2016.
Eles vazaram para o site norte-americano Buzzfeed, que os compartilhou com o ICIJ e por meio do ICIJ com mais de 400 jornalistas de 108 meios de comunicação em todo o mundo, incluindo a NBC nos Estados Unidos, a BBC no Reino Unido, o Le Monde em França, L’Espresso na Itália, WDR e NDR na Alemanha e muitos outros.
O Buzzfeed não revelou a fonte dos documentos, mas em janeiro deste ano uma ex-funcionária da FinCen, Natalie Mayflower Edwards, se declarou culpada de “conspirar para divulgar ilegalmente relatórios de atividades suspeitas”.
A queixa apresentada contra Edwards, uma residente da Virgínia na casa dos 40 anos, mencionou que doze artigos de notícias foram publicados como resultado de seu vazamento. Ela deve ser condenada em outubro.
Publicado em 21/09/2020 13h22
Artigo original:
Estudo original:
Artigo relacionado:
Achou importante? Compartilhe!
Assine nossa newsletter e fique informado sobre as notícias de Israel, incluindo tecnologia, defesa e arqueologia Preencha seu e-mail no espaço abaixo e clique em “OK”: