O último departamento está anunciando novamente uma recompensa de US$ 10 milhões por informações sobre os “mecanismos financeiros” do Hezbollah.
Em um anúncio de 18 de abril, o Departamento do Tesouro dos EUA designou uma “rede global de evasão de sanções” apoiando o Hezbollah com o Departamento de Estado dos EUA anunciando novamente uma recompensa de US$ 10 milhões por informações sobre os “mecanismos financeiros” do Hezbollah.
O último especificava informações sobre Nazem Said Ahmad, um “terrorista global especialmente designado”. Desde 1997, o Departamento de Estado designou o Hezbollah como uma organização terrorista estrangeira.
Os dois departamentos – trabalhando com os Departamentos de Justiça, Segurança Interna e Comércio e com o Reino Unido – observaram que a rede de evasão “facilita o pagamento, remessa e entrega de dinheiro, arte e produtos de luxo” para o benefício do Hezbollah.
Em dezembro de 2019, os Estados Unidos sancionaram indivíduos e entidades que lavam dinheiro para o Hezbollah, e o então secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, destacou Ahmad por ter “usado esquemas de lavagem de dinheiro e evasão fiscal para financiar conspirações terroristas” e financiar seu estilo de vida luxuoso.
Ahmad, que possui uma grande coleção de arte e tem laços comerciais com “diamantes de sangue”, é considerado um dos principais doadores do Hezbollah.
Publicado em 20/04/2023 23h28
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