Israel descobriu o papel da Western Union como veículo de financiamento do terrorismo em 2017, quando expôs a campanha “equipar um mujahid”.
Uma campanha para angariar fundos para armar os terroristas do Hezbollah utilizou a Western Union e a plataforma de transferência de dinheiro Whish para garantir dinheiro para o grupo terrorista.
A campanha foi apresentada no website do Qatar Al-Araby Al-Jadid (O Novo Árabe) com anúncios que diziam: “Levante a cabeça para o céu e veja onde está o seu apoio”, referindo-se às armas aéreas do Hezbollah.
Os leitores são convidados a doar dinheiro à Organização de Apoio à Resistência Islâmica (IRSO), que os EUA designaram como grupo terrorista desde 2006.
O IRSO detém uma série de contas no Al-Qard al-Hassan (AQAH), que é o pseudo-sistema bancário do Hezbollah que as IDF visaram.
De acordo com o Jerusalem Post, a IRSO está a pedir aos doadores que doem dinheiro através da Western Union e do Whish (anteriormente WOO cash) como método alternativo de financiamento.
A Whish tem 900 filiais em todo o Líbano e é propriedade de cidadãos sírios.
De acordo com o seu site, a Whish oferece soluções financeiras nacionais e internacionais, incluindo serviços de transferência de dinheiro, câmbio, carteiras eletrónicas e investimentos.
Israel descobriu o papel da Western Union como veículo de financiamento do terrorismo em 2017, quando expôs a campanha “equipar um mujahid”.
Em resposta a questões sobre a utilização da sua plataforma para canalizar dinheiro para terroristas, a Western Union afirmou num comunicado: “Levamos muito a sério as nossas responsabilidades regulamentares e de conformidade, incluindo o nosso papel na luta contra o financiamento do terrorismo. Para este efeito, temos programas em vigor que examinam as transações da Western Union em relação a listas de vigilância internas e governamentais.”
A Western Union acrescentou: “A nossa Unidade Interna de Inteligência Financeira procura pistas e análises de inteligência sobre uma vasta gama de grupos terroristas globais. Continuamos empenhados em trabalhar em estreita colaboração com os governos e as autoridades responsáveis “”pela aplicação da lei para continuar a abordar as atividades de financiamento do terrorismo.”
A Whish Money coopera com várias empresas em todo o mundo, incluindo a Mastercard, a Ria Money Transfer e a Sendwave, com sede nos EUA, e a Shift Transfer, com sede no Reino Unido.
A ‘Whish Money’ é usada para financiar campanha de aquisição de armas do Hezbollah
Uma campanha de angariação de fundos dirigida pelo Hezbollah para armamento apelou à realização de transferências de dinheiro através de serviços internacionais e locais, apontando a Western Union e a Whish Money como principais prestadores de serviços.
A Western Union participa no financiamento do conjunto de armas do Hezbollah”
Em Maio, o Hezbollah lançou uma campanha de angariação de fundos online, apelando aos seus apoiadores para que doassem dinheiro para drones e rockets para atacar Israel.
A campanha, amplamente detalhada no site do Qatar Al-Araby Al-Jadid (O Novo Árabe), apresentava um pequeno clip com o slogan: “Levante a cabeça para o céu e veja onde está o seu apoio”, referindo-se à antena do Hezbollah em 2006, para transferências de dinheiro e mais informações.
O IRSO detém várias contas na Al-Qard al-Hassan (AQAH), que é considerada a empresa financeira e o sistema quase bancário do Hezbollah. Foi designada pelos EUA em 2007 como a empresa financeira do Hezbollah. Chegou às manchetes nas últimas semanas após a IDF ter como alvo as suas instituições como parte da tentativa de dizimar a capacidade de financiamento da organização terrorista.
Hosein Mortada, um escritor libanês que desempenhou papéis significativos nos esforços mediáticos do Irã, incluindo o canal Al-Alam e o canal estatal sírio Syria News Channel, promoveu a campanha no X, indicando potencialmente laços ainda mais fortes com o eixo leal ao Irã.
As transferências de dinheiro para esta campanha são possíveis através dos serviços da Western Union ou através da Whish Money (anteriormente WOO Cash), disseram pessoas familiarizadas com o assunto ao The Jerusalem Post.
A Whish Money é uma empresa de serviços financeiros no Líbano que pertence a cidadãos sírios.
Possui mais de 900 filiais e agentes em todo o país e concentra-se em soluções financeiras, tanto a nível nacional como internacional, incluindo serviços de transferência de dinheiro, câmbio de moeda, carteiras eletrónicas e investimentos.
A IRSO utilizou frequentemente a Western Union e a Whish Money no passado, e não apenas para esta campanha específica, disseram as fontes.
A campanha foi atribuída a Mahmoud Ali Al-Haj Hassan, originário de Baalbek, no Líbano, que tem várias contas na AQAH do Hezbollah e demonstrou um apoio firme ao procurador iraniano nas suas contas nas redes sociais. Hassan é irmão de Hussein Ali Alhaj Hassan, antigo membro do parlamento libanês e ministro em nome do Hezbollah, que também tem várias contas na AQAH do Hezbollah.
Um sistema tecnológico israelense recentemente desenvolvido facilitou a investigação sobre a identidade e as contas dos Hassans.
O papel da Western Union na facilitação do financiamento do Hezbollah foi tornado público em Israel em 2017, quando os seus serviços foram utilizados como parte da campanha “equipar um mujahid”.
Whish – um ator duvidoso sob escrutínio:
Um porta-voz da Western Union afirmou: “Levamos muito a sério as nossas responsabilidades regulamentares e de conformidade, incluindo o nosso papel na luta contra o financiamento do terrorismo. Para este efeito, temos em vigor programas que analisam as transações da Western Union em relação a listas de vigilância internas e governamentais. Além disso, a nossa Unidade Interna de Inteligência Financeira procura pistas de inteligência e análises sobre uma vasta gama de grupos terroristas globais. Continuamos empenhados em trabalhar em estreita colaboração com os governos e as autoridades responsáveis “”pela aplicação da lei para continuar a abordar as atividades de financiamento do terrorismo.”
De acordo com o seu site, a Whish Money coopera com várias empresas em todo o mundo, incluindo a Mastercard, a Ria Money Transfer e a Sendwave, com sede nos EUA, e a Shift Transfer, com sede no Reino Unido.
VÁRIOS OUTLETS publicaram exposições e relatórios sobre a Whish Money. Um desses estudos, realizado em 2022 pela banqueira de investimento libanesa Samara Azzi, com sede em Genebra, para o website Now Lebanon, revelou que, embora o Banco do Líbano tenha endossado o grupo como uma empresa controlada, também apresenta algumas características duvidosas.
A empresa é propriedade de Toufic Adnan Koussa, um cidadão sírio que obteve a nacionalidade libanesa no governo do ex-presidente libanês Émile Lahoud. O estudo revelou ainda que a Whish Money contornou os bancos libaneses ao fornecer às empresas e ONG um serviço que lhes permitiu desembolsar os salários dos funcionários sem quaisquer taxas, distanciando-se do sistema bancário central após receber listas contendo extensos dados dos funcionários.
A exposição de Azzi sublinhou que uma quantidade incrível de dados dos trabalhadores parece ser recolhida sem qualquer conhecimento de quem os monitoriza e para que fins. Para continuar com um modelo de negócio sem taxas, os utilizadores devem ser o produto, enquanto alguém deve ter “bolsos fundos”, disse.
De acordo com a investigação de Azzi, os funcionários do Ministério das Finanças libanês também estão envolvidos em dar maior prioridade à Whish Money em relação ao sistema bancário. Testemunhas relataram que, por vezes, ao tentarem pagar contas no escritório do ministério local, os caixas do ministério davam desculpas diferentes, enviavam os cidadãos para as filiais locais da Whish Monday e depois recebiam uma “gorjeta” ou “salário” da Whish Money.
Neste contexto, os utilizadores online afirmaram que, além de vender os dados recolhidos sobre os funcionários, a única forma de o modelo da Whish Money ser rentável seria se necessitasse de mostrar grandes quantidades de movimentos de dinheiro, a fim de lavar dinheiro em grande escala . Os bloggers disseram que o Hezbollah seria o único actor importante que necessitaria de um branqueamento de capitais em grande escala no Líbano devido às sanções que lhe foram impostas.
A Whish Money foi também mencionada num relatório de Junho de 2023 do Washington Institute for Near East Policy, centrando-se na exploração da crise económica libanesa pelo Hezbollah para seu próprio benefício e crescimento. O relatório considerou a Whish Money o quarto maior interveniente na economia monetária não regulamentada do Líbano. Apelou aos decisores políticos para atacarem a Whish Money e os seus proprietários com base nas regras internacionais de branqueamento de capitais, citando os seus alegados laços com o conjunto monetário do Hezbollah.
O mesmo relatório descreveu o Hezbollah como explorando e lucrando com a crise nacional libanesa, para além de construir um Estado essencialmente paralelo e alargar o seu papel no setor privado. A crise no Líbano provocou o desenvolvimento de uma economia monetária que funciona bem nas mãos do Hezbollah, de uma forma que faz eco das recentes denúncias das IDF sobre grandes quantidades de dinheiro escondido sob instituições geridas pelo Hezbollah em Beirute, refere o relatório.
Enfatizou o papel de Al-Qard al-Hassan na exploração de bilhões de dólares provenientes de remessas, empresas de câmbio e dinheiro iraquiano. Isto levou ao florescimento do grupo financeiro, enquanto as instituições financeiras convencionais no Líbano enfrentam o desaparecimento e a degeneração, afirma o relatório.
Publicado em 31/10/2024 12h41
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